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文章出处:亚搏体育官网入口app 人气:发表时间:2022-09-16 15:36

亚搏体育官网入口app证券代码601857 证券简称中石油临2009-005

中国石油天然气集团公司

第四届董事会第四次会议决议公告

亚搏体育官网入口app特别提醒

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2009年3月6日向公司全体董事、监事发出书面通知。于2009年3月举行,将于24日至25日在北京现场举行。会议应到董事14人,实到董事14人。会议由董事长蒋洁民先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法有效。

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经与会董事讨论表决,形成如下决议:

一、审议通过关于公司2008年度财务报告的议案(公告截至2008年12月31日止年度的年度业绩)

二、审议通过了关于公司2008年度利润分配预案的议案

董事会同意在2008年10月16日支付的2008年度分配中,扣除截至2008年12月31日止十二个月净利润的45%,派发中期股息后的余额作为末期股息人民币< @0.14,953 元/股(含适用税费)。拟派末期股息须经2009年5月12日召开的2008年度股东大会审议批准。末期股息将派发给于2009年5月27日收市时名列股东名册的股东. 公司将于2009年5月21日至2009年5月27日(包括首尾两天)暂停H股股票登记。截至2009年5月27日下午,上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司A股股东均可领取本次派发的股利。公司本年度未实施资本公积金转增股本。

A股股东的具体分配办法及相关事项将在与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。 A股股东请注意。

三、审议通过关于公司2008年度报告的议案

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四、审议通过了关于2008年度总裁工作报告的议案

五、审议通过关于完成总裁班子2008年度绩效指标及制定2009年度绩效合同的议案

六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会决定公司2009年中期利润分配方案的议案

七、审议通过了关于收购中石油城市燃气业务及资产的议案

董事会批准并授权公司管理层在其认为必要或必要时代表公司采取一切行动并签署相关文件。公司将根据交易进展和监管要求履行必要的审批和信息披露程序。

议案表决情况:董事长蒋洁民、副董事长周继平、董事王宜林、曾玉康、王福成、李新华、廖永永、王国良因在中国石油担任关联董事。其余有表决权的非关联董事(包括独立非执行董事)回避表决,对相关议案进行了审阅,认为上述收购事项是在公司日常业务流程中达成的,符合正常商业条款。公平合理中国石油上市公司,符合公司和全体股东的整体利益。

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八、审议通过关于公司重大会计政策及会计估计变更的议案

(一)油气性质枯竭方法的变化

根据财政部2008年8月发布的《企业会计准则解释第2号》中国石油上市公司,同时发行A股和H股的上市公司,同一交易应当在A股和H股的财务报告。采用相同的会计政策和相同的会计估计进行确认、计量和报告。

2008年以前,公司中国标准下油气属性的枯竭法为直线法,国际标准下的油气属性枯竭法为生产法。公司为同时发行A股和H股的上市公司。根据财政部规定,2008年,公司将国标油气资产消耗法由直线法改为生产法。对该变动进行追溯调整,并重述比较财务报表。这一变动导致2007年初未分配利润增加4.75.46亿元中国石油上市公司,2007年归属于母公司股东的净利润增加74.99亿元, 2007年末增加7元4.99亿元。分配利润增加5.5元<@0.45亿元。

(二)安全生产成本核算方法的变化

自2007年起,根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定,公司已将提取的安全生产费用计入当期费用,计入负债。

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2008年12月,财政部印发《关于做好2008年年度报告企业会计准则执行工作的通知》(财会函(2008)60号),会计安全生产费用处理办法 新规定要求“高风险行业企业按照规定提取的安全生产费用,在所有者权益‘盈余公积’项下单独列示‘专项储备’项目'项目,不再列为负债。”按规定进行会计处理的,追溯调整。

根据上述规定中国石油上市公司,公司2008年度计提安全生产费用时,变更为在所有者权益“盈余公积-专项储备”项目中列示。对该变动进行追溯调整,并重述比较财务报表。这一变动导致2007年归属于母公司股东的净利润增加26.52亿元,2007年末未分配利润减少8.84亿元, 2007年末盈余公积增加3元5.36亿元。

九、审议通过关于制定和修订公司治理相关制度的议案

审议通过《中国石油天然气股份有限公司独立董事管理办法》、《中国石油天然气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股管理办法》、《中国石油天然气股份有限公司投资者关系》 《工作办法》、《中国石油天然气股份有限公司投资发展委员会议事规则》、《中国石油天然气股份有限公司考核与薪酬委员会议事规则》、《卫健委议事规则》、中国石油天然气股份有限公司安全环保委员会"以及修订后的中国石油天然气股份有限公司审计委员会议事规则。

十、审议通过关于公司内部控制工作报告的议案

十一、审议通过社会责任报告提案

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10二、审议通过关于召开2008年度股东大会的议案

十三、以股东大会特别决议授权董事会审议通过关于发行公司股票并上市的议案

为保证公司股票发行的灵活性,董事会批准并提请股东大会授权董事会独立或同时发行内资股和境外上市外资股。 12个月。当每股股份数量不超过该类型已发行股份的20%时,公司可以决定与公司发行股票有关的事项;但是,在发行内资股时,根据我国有关规定,即使获得了股票发行的一般性授权中国石油上市公司,仍需召开股东大会,仍需经股东大会批准。

10四、审议通过关于一般授权公司发行特别决议债务融资工具的议案

董事会批准并提交股东大会授权董事会发行债务融资工具,包括但不限于短期融资券、中期票据、公司债券、资产证券化产品、资产支持票据等债务融资工具并作出具体安排。此外,在授权有效期内发行的各类债务融资工具(如为外币发行,按发行日中国人民银行公布的汇率中间值折算)累计不得超过(含)1000亿元人民币。

拟将上述一、二、三、六、十三、十四项议案中的相关事项提交2008年度股东大会审议供股东考虑。详见公司另行发布的股东大会通知及股东大会会议资料。

亚搏体育官网入口app除上述第七项议案涉及相关董事回避外,其余议案均以14票同意,无反对票或弃权票。